• Главная
  • Северодончанин обменивал электронную валюту через запрещенную платежную систему
12:00, 29 сентября

Северодончанин обменивал электронную валюту через запрещенную платежную систему

В Северодонецке СБУ заблокировала работу нелегального онлайн-обменника, который переводил денежные средства через запрещенные российские платежные системы. 

Оперативники спецслужбы установили, что житель Северодонецка в начале текущего года организовал предоставление услуг онлайн-обмена электронных средств. На веб-ресурсе он обеспечивал проведение финансовых операций с российской платежной системой «WebMoney Transfer», в отношении которого решением СНБО Украины введены ограничительные санкции.

Через электронные платежные системы организатор сделки помогал клиентам избегать налогового мониторинга при осуществлении финансовых операций. Анонимные платежи осуществлялись также с субъектами на территории страны-агрессора.

Сервисом пользовались несколько десятков постоянных клиентов. Задокументировано, что только для некоторых из них за первое полугодие этого года нелегальный обменник успел «пересчитать» сотни тысяч гривен.

Северодончанин обменивал электронную валюту через запрещенную платежную систему, фото-1

Во время обыска у организатора противоправной схемы изъяли:

- компьютерную технику с установленным программным оборудованием «WebMoney Transfer» и «Яндекс-деньги»;

- гаджеты с доказательствами совершения незаконных валютных операций;

- банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении в совершении преступления. Проверяется возможная причастность клиентов нелегальной структуры к финансированию терроризма.

Подписывайтесь на наши страницы в Фейсбук и Инстаграм. Самые актуальные новости Северодонецка и региона у нас.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
#северодонецк #сбу #задержание #схема #правонарушение
0,0
Оцените первым
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить

Комментарии

Объявления
live comments feed...