Прокуратура проводит обыски на "Азоте"

Генеральная прокуратура Украины и Департамент защиты экономики Нацполиции расследуют уклонение от уплаты налогов бизнес-группы «GROUP DF», в которую входит и  “Северодонецкое объединение АЗОТ”. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«GROUP DF» вменяют организацию деятельности ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний, а также уклонения от уплаты более 500 млн грн налогов.

– С целью выведения средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «САЛАМАНДРА-УКРАИНА», ЧАО «СК «ДОМ СТРАХОВАНИЯ» и др., входящих в бизнес-группу «Group DF» заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки, – рассказали в Генпрокуратуре.

Компании страховали риски в случае невозврата кредитов, которые выданы фиктивным предприятиям и подставным лицам. Однако возвращать их не собирались.

– После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн, – добавили в сообщении.

Сейчас, по информации ГПУ, проводятся санкционированные обыски в офисах предприятий, которые причастны к совершению преступлений.

Северодонецк прокуратура Азот
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
614 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
15 февраля в Северодонецке у памятника воинам-интернационалистам по традиции собралось большое количество людей. Именно сегодня 30 лет назад последний советский солдат покинул территорию Афганистана.  По информации сайта городского совета г. Северодонецка, почтить участников боевых действий на территории других государств собрались руководство города, воинское братство, в том числе ветераны Афганистана, духовенство и жители города. Началось мероприятие па...
Общество
Кабинет министров обяжет НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить домохозяйства приборами учета газа за свой счет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.  "Одним из пунктов в том решении, которое мы сегодня примем, будет решение о том, чтобы рекомендовать "Нафтогазу Украины "обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками", - отметил Владимир Гройсман. По его словам, Минэкономразвития в финансовом плане НАК пред...
Политические новости
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 49,4% избирателей Луганской области из тех, кто уже определился и будут голосовать, отдали бы свой голос за Юрия Бойко. Об этом говорят результаты исследования социологической компании Seetarget. Второе место в опросе занял Владимир Зеленский с 25,7%. Третье – Юлия Тимошенко с 7,1%. Действующий президент Петр Порошенко разместился на четвертом месте с 5,5%-ным рейтингом. Замыкает первую пятер...
Происшествия
По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, 15 февраля в 8:04 на линию Службы спасения «101» поступил сигнал, что по адресу: г. Лисичанск, ул. Генерала Панфилова крыша жилого дома охвачена дымом.  На месте происшествия сотрудники 9-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что горит комната в жилом доме. По причине сильного задымления для проведения разведки и ликвидации пожара, было задействовано звено газодымозащитной с...
Криминал
Служба коммуникации Управления защиты экономики Украины в Луганской области сообщает, что один из руководителей государственного угольного предприятия предстанет перед судом за взяточничество. В ходе следствия было установлено, за перечисление средств за поставленную продукцию чиновник требовал «откат». 50% от суммы договора поставки бытовой химии.  12 ноября 2018 оперативники Управления защиты экономики в Луганской области и работники военной прокуратуры...
Общество
По старой "традиции" все Украинцы меняли фото в паспорте в 25 и 45 лет. В случае опоздания замены фотографии, по закону выплачивался штраф. На данный момент каждый гражданин должен в течение месяца сменить фото в паспорте при достижении определенных лет.  Сегодня разница в том, что в случае просрочки с заменой фото, украинцы обязаны сделать паспорт нового образца: ID-вариант. Это постановление Кабинета Министров № 302 с изменениями от 3 октября 2018 года....
Криминал
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, был отменен оправдательный приговор: за совершение коррупционного преступления Луганским апелляционным судом по жалобе прокурора.  Пересмотрен приговор суда первой инстанции, вынесенный должностному лицу ОАО «Укрпочта», обвиняемого в совершении коррупционных уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением) и ч. 1...
Общество
По информации сайта городского совета г. Северодонецка, 13 февраля члены исполкома рассмотрели более 80 вопросов повестки дня на своем очередном заседании. Основные из принятых решений прокомментировал управляющий делами исполкома Юрий Журба: «Для проведения весеннего призыва в ВСУ, исполком утвердил состав городской призывной комиссии.  Первый состав комиссии возглавляет первый заместитель городского головы Олег Кузьминов, второй состав - заместитель горо...
Разное
По сообщению Энергосбыта г. Севродонецка, по причине задолженности за потребление электроэнергии ГП "Северодонецкая ТЭЦ" и КП "СТКЭ", которая составляет 3 187 091,14 грн. и 1 281 469,44 грн. соответственно, 21 февраля 2019 года запланировано отключение электроэнергии этим теплоснабжающим предприятиям. По этой причине отопительный сезон для жителей Северодонецка может закончится досрочно. "Просим подготовиться Северодончанам к отключению тепла" - предупреди...