Прокуратура проводит обыски на "Азоте"

Генеральная прокуратура Украины и Департамент защиты экономики Нацполиции расследуют уклонение от уплаты налогов бизнес-группы «GROUP DF», в которую входит и  “Северодонецкое объединение АЗОТ”. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«GROUP DF» вменяют организацию деятельности ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний, а также уклонения от уплаты более 500 млн грн налогов.

– С целью выведения средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «САЛАМАНДРА-УКРАИНА», ЧАО «СК «ДОМ СТРАХОВАНИЯ» и др., входящих в бизнес-группу «Group DF» заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки, – рассказали в Генпрокуратуре.

Компании страховали риски в случае невозврата кредитов, которые выданы фиктивным предприятиям и подставным лицам. Однако возвращать их не собирались.

– После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн, – добавили в сообщении.

Сейчас, по информации ГПУ, проводятся санкционированные обыски в офисах предприятий, которые причастны к совершению преступлений.

Северодонецк прокуратура Азот
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Разное
По информации пресс-службы Луганской ОГА, Службой безопасности Украины обнаружен арсенал с военными средствами поражения. В рамках противодействия незаконному обороту оружия сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили на Луганщине хранилище с крупнокалиберными средствами поражения.  Из данного тайника, обустроенного на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более двухсот се...
Общество
Благодаря Программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома», еще один бывший участник террористической организации «ЛНР» вернулся в мирной жизни, сообщает пресс-служба СБУ.  Установлено, что в апреле 2018 житель временно оккупированного Лутугинского района из-за материальных трудностей вступил в так называемую «народную милицию ЛНР». В рядах пророссийских сепаратистов человек привлекался к дежурствам на боевых позициях террористов и наблюдал по позици...
Криминал
За убийство знакомого и причинение тяжких телесных повреждений своей бывшей жене, злоумышленник приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.  Обвинительной стороной в судебном заседании доказано, что в декабре 2018 года в с. Новоахтырка Новоайдарского района во время совместного употребления алкоголя, обвиняемый на почве внезапно возникшей ревности, нанес металлическим предметом своей бывшей жене тяжкие телесн...
Новости компаний
Стильное и надежное решение Up-brella – это стильный зонт обратного сложения, очень удобный в использовании. Это новое конструктивное решение для защиты от дождя. Он выручит будь то ливень, град, снег или леденящий ветер. Этот необчный зонтик никогда не оставит лужу на Вашем полу, не намочит Вас и Вашу одежду. Ведь это так неприятно! Нас Вас не упадет ни капельки, когда Вы будете выходить из машины, дома или заходить в магазин. Больше никаких неловких ситу...
Происшествия
По данным пресс-службы ГСЧС Украины в Луганской области, 21 мая 2019 года в 22:57 на линию Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме по ул. Глинки в г. Лисичанск.  Прибывшие на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что в одной из комнат жилой квартиры на седьмом этаже горит мебель. Во время разведки звеном газодымозащитной службы была обнаружена женщину в сознании, котора...
Спорт
С 9 по 13 мая в Одессе состоялся II Чемпионат мира по полноконтактному каратэ (ирикуми-дзю и ирикуми-го), а также соревнования ХI Кубка мира по ката, шобу-кумитэ и кобудо Всемирной федерации годзю-рю каратэ (WGKF), сообщает управление по делам молодежи и спорта Луганской ОГА.  В соревнованиях приняли участие более 725 спортсменов из 17 стран мира. За чемпионские титулы боролись каратисты из: Украины, Италии, Японии, Бельгии, Грузии, Словакии, Белоруссии, П...
Образование
По информации пресс-службы Луганской ОГА, 21 мая 2019 года тестированием по математике началось внешнее независимое оценивание знаний выпускников, полученных на основе полного общего среднего образования.  В этот день 11 пунктов проведения ВНО работали в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске и Рубежном. К работе на пунктах тестирования были привлечены 462 педагогических работника. Для прохождения ВНО по математике зарегистрировались 2776 человек, явились...
Экономика
Бюджеты Луганской области получили почти 4,5 миллиона гривен от лицензирования алкоголя и табака, передает Главное управление ГФС Украины в Луганской области.  С начала 2019 года областная казна пополнилась на 4 миллиона 438 тысяч гривен от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 80,3 тысяч гривен больше фактических поступлений за январь-апрель 2018 года. По состоянию на 1 мая 2019 года на Луганщине осуществ...
Криминал
Полицейские задержали иностранца-нелегала с оружием, находящийся в федеральном розыске, сообщает отдел коммуникаций ГУНП Луганской области.  В процессе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и изъятие незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также в рамках проведения операции «Мигрант» сотрудниками Управления стратегических расследований Национальной полиции совместно с бойцами батальона особого назначения, в горо...