Северодончанин открыл конвертационный центр и помогал боевикам

В Северодонецке работал конвертационный центр, который сотрудничал с боевиками. Правоохранители выяснили, что сотрудники центра перевели около семи миллионов гривен на счет общества одного из лидеров незаконных вооруженных формирований ЛНР.

Как стало известно, дельцы открывали предприятия на подставных лиц, занимались незаконной экономической деятельностью и финансированием боевиков. Организовал такой бизнес житель Северодонецка. Всего в центре работало 4 человека. Отмечается, что участники махинаций также переводили и обналичивали средства из неподконтрольных территорий. За что получали вознаграждения. За полгода в ЛНР через конвертцентр ушло около 7 млн. грн. Кроме того преступники за все время своей деятельности отмыли около 730 млн. грн.
На данный момент счета центра арестованы. На них находится около 2,5 млн. грн.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
151 просмотр в июле
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов