В Луганском регионе оперативники разоблачили огромную коррупционную схему (ФОТО)

Полицейские остановили работу конвертационного центра с огромным оборотом средств.

Такую схему организовал луганчанин 28-ти лет. Он регистрировал фиктивные фирмы, занимался налоговым и бухгалтерским учетом, совершал обналичку денег.

К коррупционной схеме причастны также и директор одного из фермерских обществ, а также главбух этого сельхозхозяйства.

Предприятиями перечислялись средства на счета фиктивных фирм центра. После чего, деньги перечислялись физлицам, которые были подконтрольными луганчанину. Наличные снимались в банковских учреждениях или через банкоматы. После они передавались заказчикам. За свои услуги, руководитель схемы получал 7%.

Полицейские изъяли различную документацию, печати, технику, электронные ключи для управления счетами и банковские карты.



В банковских отделениях Днепропетровска и Киева арестованы счета конвертационного центра. На них было около двух миллионов гривен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
261 просмотр в июле
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Власть
Областная власть Луганщины выиграла судебные дела у подрядчика на 15 млн. относительно ненадлежащего выполнения строительных работ в доме в Рубежном, сообщают в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.  Комментируя это, глава области Сергей Гайдай отметил, что подрядчик должен был завершить все работы на объекте строительства до 30 октября 2019 года. Однако жилой дом № 16-Б в микрорайоне № 7 в Рубежном остался недостроенным. «Из-за того, что работы не б...
Разное
В июле у украинцев не будет длинных выходных, поскольку государственных праздников в этом месяце нет, но будет многими любимый народный праздник Ивана Купала и целый ряд профессиональных праздников. Выходные в июле 2020 в Украине будут стандартными – суббота и воскресенье, отдыхать можно будет восемь дней. В июле придется потрудится 23 дня, а выходными будут 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, а также 25 и 26 июля. Профессиональные праздники: 2 июля будет отмечаться...
Разное
В Украине хотят ввести обязательное чипирование всех домашних животных. Это предусмотрено законопроектом №3593, который зарегистрировали в Верховной Раде. Документ предполагает идентификацию всех животных с присвоением специального кода. Данные будут внесены в Единый государственный реестр. Ожидается, что такие изменения помогут уменьшить количество бездомных животных, ведь чипы и регистрация помогут узнать, кто выбросил питомца. Индентифицировать собирают...
Путешествия
Поезд Киев-Лисичанск будет курсировать до Попасной. Об этом сообщил глава области Сергей Гайдай. «Мы заинтересованы, чтобы межобластное железнодорожное сообщение охватывало как можно больше населенных пунктов Луганщины. Прежде всего, для удобства местных жителей. Ранее железнодорожный вокзал в Попасной принимал достаточное количество поездов. Однако из-за боевых действий там осталось только пригородное сообщение при развитой инфраструктуре. Вопрос курсиров...
Происшествия
30 июня в 19:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилой многоэтажке по улице Космонавтов. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на пятом этаже жилого девятиэтажного дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы, было выявлено трех граждан. Женщину 1970 года и мужчину 1970 года рождения спасатели вывели на свежий воздух, а для эвакуации мужчины 1964 года, применили коленча...
Криминал
Служба безопасности Украины разоблачила криминальную группировку, которая похищала деньги с банковских счетов граждан. Часть средств фигуранты отправляли родственнику лидера группировки - боевику так называемой «ДНР», который скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Донбасса. По данным следствия, трое жителей Северодонецка обманным путем получали доступ к персональным данным пользователей веб-банкинга. После этого они оформляли на них...
Здоровье
Согласно данным МОЗ, по состоянию на 1 июля в Украине 44998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1173 летальных, 19548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая. Всего проведено 666 147 тестирований методом ПЦР. За последние сутки 3 новых случая инфицирования коронавирусом выявлено и в Луганской области. Это - житель Северодонецка, больной пневмонией, после ПЦР исследования установлен диагноз коронавирусная инфекция. Еще...
Образование
С 1 июля Министерство образования вместе с ПриватБанком начинает возвращать деньги, которые ранее были внесены на оплату участия в пробном ВНО. Об этом сообщает пресс-служба банка. Для этого нужно иметь любую карту ПриватБанка. Однако финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефоном, который был отмечен как основной при регистрации на тестирование. Если карточки нет, банк предлагает обратиться с электронной ID-картой или паспортом в любое отде...
Разное
Кабинет Министров изменил правила регистрации прописки. Соответствующие изменения содержатся в постановлении №481. Теперь будет возможно прописаться в ипотечном жилье при наличии согласия ипотекодержателя или доверительного собственника такого жилья. Плюс ко всему, сотрудник Центра предоставления админуслуг, который будет осуществлять прописку, теперь обязан проверять информацию о праве собственности на жилье и информацию о наличии обременения в виде ипоте...