11:06, 15 лютого 2016 р.
В Луганском регионе оперативники разоблачили огромную коррупционную схему (ФОТО)
Полицейские остановили работу конвертационного центра с огромным оборотом средств.
Такую схему организовал луганчанин 28-ти лет. Он регистрировал фиктивные фирмы, занимался налоговым и бухгалтерским учетом, совершал обналичку денег.
К коррупционной схеме причастны также и директор одного из фермерских обществ, а также главбух этого сельхозхозяйства.
Предприятиями перечислялись средства на счета фиктивных фирм центра. После чего, деньги перечислялись физлицам, которые были подконтрольными луганчанину. Наличные снимались в банковских учреждениях или через банкоматы. После они передавались заказчикам. За свои услуги, руководитель схемы получал 7%.
Полицейские изъяли различную документацию, печати, технику, электронные ключи для управления счетами и банковские карты.
В банковских отделениях Днепропетровска и Киева арестованы счета конвертационного центра. На них было около двух миллионов гривен.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
VIP-ставка на сайті FAVBET: Радість перемоги без лімітів
Новини компаній
17:30
26 березня
08:00
23 березня
16:27
22 березня
17:11
21 березня
live comments feed...