Генеральная прокуратура Украины и Департамент защиты экономики Нацполиции расследуют уклонение от уплаты налогов бизнес-группы «GROUP DF», в которую входит и “Северодонецкое объединение АЗОТ”. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
«GROUP DF» вменяют организацию деятельности ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний, а также уклонения от уплаты более 500 млн грн налогов.
– С целью выведения средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «САЛАМАНДРА-УКРАИНА», ЧАО «СК «ДОМ СТРАХОВАНИЯ» и др., входящих в бизнес-группу «Group DF» заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки, – рассказали в Генпрокуратуре.
Компании страховали риски в случае невозврата кредитов, которые выданы фиктивным предприятиям и подставным лицам. Однако возвращать их не собирались.
– После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентированная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн, – добавили в сообщении.
Сейчас, по информации ГПУ, проводятся санкционированные обыски в офисах предприятий, которые причастны к совершению преступлений.