В Луганском регионе оперативники разоблачили огромную коррупционную схему (ФОТО)

Полицейские остановили работу конвертационного центра с огромным оборотом средств.

Такую схему организовал луганчанин 28-ти лет. Он регистрировал фиктивные фирмы, занимался налоговым и бухгалтерским учетом, совершал обналичку денег.

К коррупционной схеме причастны также и директор одного из фермерских обществ, а также главбух этого сельхозхозяйства.

Предприятиями перечислялись средства на счета фиктивных фирм центра. После чего, деньги перечислялись физлицам, которые были подконтрольными луганчанину. Наличные снимались в банковских учреждениях или через банкоматы. После они передавались заказчикам. За свои услуги, руководитель схемы получал 7%.

Полицейские изъяли различную документацию, печати, технику, электронные ключи для управления счетами и банковские карты.

В банковских отделениях Днепропетровска и Киева арестованы счета конвертационного центра. На них было около двух миллионов гривен.