По словам заместителя начальника штаба оперативного управления ГНИ в Северодонецке ГУ ДФС в Луганской области Сергея Игошина, по факту нарушения налогового законодательства должностными лицами одного из ООО. Северодонецка, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли, сотрудниками налоговой милиции зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст.212 УК Украины.
В данном ООО путем использования реквизитов предприятий «конвертационно - транзитной» направленности, оформили хозоперации приобретения товаров без фактического их осуществления, чем искусственно завысили сумму налогового кредита с налога на добавленную стоимость.
Такие действия привели к уклонению от уплаты налогов на сумму 3 689 613 грн. Как отметил Сергей Игошин, продолжаются следственные действия по данным уголовным правонарушением.